Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_13196 С начала 2012 г. на территории Самарской области через фирмы-однодневки было "отмыто" около 20,5 млрд рублей наличных денежных средств, пишет "Самарское обозрение". По сравнению с прошлым годом эта сумма гораздо меньше: согласно ранее сделанным публичным заявлениям, за 2011 г. в Самаре было легализовано около 52 млрд руб., что сделало регион одним из самых проблемных в сфере противодействия отмыванию доходов. Для борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, только в этом году Приволжские окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу проверило около 450 зарегистрированных в регионе организаций, сведения о которых были направлены в правоохранительные органы. Сейчас в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Самарской области находится три уголовных дела по 11 эпизодам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Общая сумма легализованного дохода составила 1,5 млрд рублей. При этом в суд с начала 2012 г. дела данной категории еще не направлялись. Жалоба
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.