[Virgini 91]

Больше чем за год мошенникам удалось получить в столичных банках около 800 млн руб. От действий

злоумышленников пострадали 83 кредитные организации, говорится материалах московских следователей, имеющихся в распоряжении РБК. На днях в суд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева,

который за 2,5 года только в одном отделении Сбербанка получил 332 млн руб., их вернуть пока не удалось.

 

 

В 2013г. и в течение двух месяцев 2014г. расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Ущерб от

действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб., рассказали РБК в главном следственном управлении (ГСУ) московского главка МВД. Пострадали за этот период, по словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова, 83 юридических лица (речь

только о Москве. - Примеч. РБК). Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк "Ренессанс Кредит" и Бинбанк.

 

 

В 54 уголовных делах фигурируют всего 70 обвиняемых. В полиции признают, что аферами в кредитной сфере

занимаются организованные преступные группы (ОПГ), роли участников в которых четко распределены. Одни занимаются подделкой паспортов и справок о финансовом состоянии организации-заемщика, другие осуществляют махинации непосредственно в кредитном учреждении. Нередко соучастниками преступлений оказываются работники банков. Но поймать, как правило,

удается только непосредственных исполнителей, которые обращаются в отделения банков для получения кредитных средств.

 

 

На днях в Преображенский райсуд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который получил в Сбербанке 332 млн руб. Вместе с двумя подельниками (один осужден, второй - в розыске) он находил граждан, для которых изготавливался пакет

фальшивых документов (паспорта, справки с работы, справки ИНН, документы о залоговом имуществе и др.) и которых отправляли в Стромынское отделение Сбербанка для получения ипотечных кредитов. В итоге за 2,5

года банковские служащие одобрили 116 кредитных договоров на строительство и покупку жилья на общую сумму 332 млн руб. Примечательно, что в этот раз были задержаны организаторы аферы, подставные заемщики

фигурируют в деле как "неустановленные лица". Правоохранителям не удалось доказать вину сотрудников Сбербанка и разыскать похищенные средства.

 

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК это дело, сославшись на то, что служба безопасности банка не раскрывает его детали.Другие банки - лидеры "антирейтинга" не стали признавать, что являются основными жертвами мошенников.

 

В пресс-службе ВТБ 24 РБК сказали, что банк, как и другие кредитные организации, подвергался атакам

мошенников в 2013г., однако причислять себя к основным пострадавшим отказались. "Ущерб компенсируется по уже вынесенным решениям суда, поэтому действия мошенников не остаются безнаказанными", - заявили в

банке.Руководитель блока безопасности и комплаенса Бинбанка Дмитрий Курганов также утверждает, что суммы ущерба от посягательств злоумышленников в Бинбанке незначительные и находятся в рамках плановых показателей. "По внутренней статистике, в 2013г.

задержаны и переданы в полицию 67 мошенников, предотвращен ущерб банку в размере около 23 млн руб.", - рассказал он. Участник банковского рынка,

пожелавший остаться неизвестным, сказал РБК, что банки не сообщают МВД точные данные о совокупном ущербе от мошенников. "Поэтому некорректно говорить о каком-либо "рейтинге пострадавших".

 

 

Банки обращаются в

правоохранительные органы не по факту нанесенного ущерба, а по факту задержания. Соответственно у МВД есть информация в первую очередь о тех банках, которые активнее всего с полицией сотрудничают", - пояснил

источник.В ГСУ констатировали, что количество кредитных мошенничеств в Москве остается очень высоким, и отметили, что отзыв лицензий у некоторых банков никак не скажется на расследовании дел о похищении у них ранее средств.