Опубликовано 29 января, 20188 г. Автор comment_1627 Добрый день, ситуация стара как мир, но тем не меннее попались: сын знакомой отдал ксерокопию паспорта неким людям, теперь он явлю учредителем 8-ми фирм, диреткором (в 5-ти фирмах) и ИП. Деятельность предприятий ведется в полную силу. Гражданин в настоящее время служит (ООО ИП оформлялись до призыва). Как поступить сейчас? Куда обращаться? Жалоба
Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_1629 возьмите выписку по этим компаниям (только не как их руководитель, а просто "за плату"), по ее содержанию станет понятно, откуда она "на Вас свалилась", в "родную налоговую" - заявление, что согласия выступать руководителем данного ООО не давал, ничего не учреждал, ничего не подписывал, функций руководителя не выполняю" и т. п. может сама наложка (если юристам ее не внапряг окажется, подаст иск о недействительности регистрации, при этом, в случае выигрыша она с вас спишется) + можно подать заявление в прокуратуру с приложением копии выписок, с просьбой разобраться относительно возможной незаконной регистрации и подделки документов. Все движения при регистрации фиксируются, поэтому никаких больших проблем у гражданина не будет, но побегать придется. Жалоба
Опубликовано 29 января, 20188 г. Автор comment_1630 Проблема в том, что гражданин, на которого открыты все эти предприятия, сам добровольно дал ксерокопию паспорта (за определенную сумму денег, не подозревая даж чем это черевато). Действия такие же как и Вы описали производить? Жалоба
Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_1631 Для регистрации ООО или ИП одной ксерокопии паспорта по закону не достаточно! При регистрации ООО нотариус обязан удостоверить подпись самого учредителя лично в заявлении по форме Р11001! ИП тоже заверяют заявление у нотариуса! А как известно, нотариус удостоверяет подпись заявителя только при наличии: 1) самого лица 2) паспорта, а не ксерокопии. Если ваш родственник у нотариуса ничего не подписывал - значит это преступные действия третьих лиц! Пусть пишет заявления в прокуратуру, УВД и ИФНС! Он не виноват! Жалоба
Опубликовано 29 января, 20188 г. Автор comment_1632 Подписывал у нотариуса((((( Сецчас сам признался, только не помнит, скорее всего генер. дов-ть. Сейчас я так думаю к нотариусу обратиться взять копию дов-ти, потом в суд, оспорить ее как недействит. сделки (по принуждению, либо ввели в заблуждение), потом уже в налоговую так? Жалоба
Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_1633 Если сам все подписал у нотариуса - это меняет ход дела... Но и здесь не безвыходное состояние. А в суд подавать пока нет смысла, тем более нотариус вам вряд ли выдаст копию чужой доверенности - не имеет права. Думаю для начала вашему знакомому нужно прекратить незаконную деятельность всех его ООО и ИП. Для этого можно подать заявления в банки где открыты счета фирм - о закрытии р/с. У нотариуса отозвать все ранее выданные доверенности. Да, можно и так решить - ничего не знаю, никаких финансовых документов не подписывал - в принципе такое раньше всегда проходило по делам о номинальных учредителях и директорах. Жалоба
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.